En momentos donde la brecha cambiaria crece en Argentina, suelen aumentar las operaciones de sobre y subfacturación en el comercio exterior. Distintas empresas accionan en ese sentido para hacerse de más dólares que los que les hubiera correspondido para realizar sus compras y ventas. Por ello, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continuó con la fiscalización a empresas que recurrieron a medidas cautelares para importar mercaderías y que presentan diversos tipos de irregularidades. ¿Cuáles son los puntos principales del relevamiento?

• El aviso de Massa. A horas de asumir como ministro, el líder del Frente Renovador mencionó que pondrían el ojo en este tipo de operaciones y advirtió que realizarían presentaciones en la justicia argentina frente a “aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción".

• Avance. Se trata de 124 empresas –de las cuales 70 fueron relevadas por la DGI; otras 30, pertenecientes a los rubros textil, neumático, juguetería y valija, fueron inspeccionadas por Aduana; y las 24 restantes, por Recursos de la Seguridad Social, que encontró que el 38% de sus trabajadores presentaban algún tipo de incumplimiento–. A su vez, son 722 las firmas que se encuentran “en observación” por haber realizado “más de 13.000 operaciones” de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, que implicaron una pérdida de “casi US$ 100.000 millones” para las arcas del Estado, según informó AFIP.

• Inconsistencias. Según el documento oficial de la entidad, se puso el foco en aquellas firmas que poseen una “insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas” así como también “desvíos en la debida registración de los trabajadores”.

• Operativos. Entre las acciones que llevaron a cabo los distintos organismos públicos está el relevamiento presencial de la mercadería, la documentación y el personal. Además, se realizaron requerimientos de información y documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino de la mercadería, así como también la demostración de la capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno.

• Sanciones. Entre las compañías relevadas, aquellas que mostraron alguna irregularidad recibieron distintos tipos de sanciones: desde apercibimientos, suspensiones o la eliminación por completo del registro de importadores y exportadores hasta denuncias penales por evasión, lavado de activos e infracciones al régimen penal cambiario.