Detuvieron al "Croata" en una causa por lavado de dinero vinculado al narcotráfico
Ivo Rojnica fue arrestado en el marco de un expediente paralelo a la investigación sobre su rol en la mayor "cueva" de la City porteña. En tanto, la Aduana allanó "oficinas satélite" que usaba en Lomas de Zamora y San Isidro.
Ivo Rojnica fue detenido este martes en una casa de Nordelta, en el marco de una investigación por lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa y un expediente paralelo a la causa iniciada por su rol en Nimbus, la “cueva” más importante de la City. Además, la Aduana allanó locales en Lomas de Zamora y San Isidro que "el Croata" aparentemente usaba como “oficinas satélite”.
Según fuentes judiciales, la detención ocurrió producto de 23 allanamientos, de los cuales 15 se concretaron en Nordelta y otros ocho en el partido bonaerense de Pilar. Además, informaron que la causa por la que fue capturado junto a otras dos personas -identificadas como Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque- se investiga desde hace cinco años.
Por otra parte, personal policial y de Aduana encontró armas y grandes cantidades de dinero en las pesquisas llevadas a cabo en las instalaciones del sur y el norte del conurbano bonaerense.
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La causa por la que fue detenido el “Croata” comenzó en 2018 y es un desprendimiento del expediente “Bobinas Blancas”, que investigó un año antes a un grupo de traficantes mexicanos y cómplices locales, que exportaban la droga oculta en cargamentos con destino a Canadá. Todo empezó cuando se encontraron 1.375 kilos de cocaína dentro de ocho bobinas de acero en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca.
Esa investigación está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena y los procedimientos fueron realizados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, en conjunto con agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y la asistencia de personal de la Aduana.
La semana anterior, la Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido la detención de Rojnica en una causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas. Además, el organismo también pidió el decomiso y el embargo de sus bienes.
El pasado jueves, se entregaron a la Justicia distintas documentaciones en las que figuran empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas, que fueron encontradas en “Nimbus”, cuyo titular es Rojnica.
Fuentes del Palacio de Hacienda informaron entonces que la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Policía Federal presentaron a la Justicia federal “un informe con las carpetas del Croata”, que contienen la información de “apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP”.