Croata
Croata
lunes 30/10/2023
Encontraron más de USD 500 mil y joyas en cajas de seguridad de cuevas que operaban con "el Croata"
La Justicia Federal había ordenado los allanamientos, que llevaron a cabo la Aduana y la Policía Federal, el marco de la causa por lavado de dinero.
martes 24/10/2023
Detuvieron al "Croata" en una causa por lavado de dinero vinculado al narcotráfico
Ivo Rojnica fue arrestado en el marco de un expediente paralelo a la investigación sobre su rol en la mayor "cueva" de la City porteña. En tanto, la Aduana allanó "oficinas satélite" que usaba en Lomas de Zamora y San Isidro.
jueves 19/10/2023
Causa contra “el Croata”: entregan a la Justicia carpetas con nombres de eventuales evasores
La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante y pidió tanto su detención como el embargo de sus bienes.
martes 17/10/2023
La AFIP y la Aduana allanaron agencias de viaje por presuntos vínculos con la "cueva" del "Croata"
Las empresas están sospechadas de llevar a cabo maniobras ilegales en la venta de paquetes turísticos a extranjeros.
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