UIF
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martes 1/10/2024
La UIF apeló la resolución judicial que le permitió a Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales
Según el organismo, la modelo no aportó elementos que prueben de manera fehaciente de dónde obtuvo los USD 569.911 que quiere regularizar.
jueves 19/10/2023
Causa contra “el Croata”: entregan a la Justicia carpetas con nombres de eventuales evasores
La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante y pidió tanto su detención como el embargo de sus bienes.
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