UIF
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jueves 16/1/2025
El Gobierno desplazó a Ignacio Yacobucci como titular de la UIF y nombró en su reemplazo a Paul Starc
El ahora exfuncionario era cuestionado por su desempeño, sobre todo en causas por narcotráfico y lavado de dinero. Además, fue señalado por viajar al exterior en primera clase pese a la austeridad pregonada por Milei.
martes 1/10/2024
La UIF apeló la resolución judicial que le permitió a Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales
Según el organismo, la modelo no aportó elementos que prueben de manera fehaciente de dónde obtuvo los USD 569.911 que quiere regularizar.
jueves 19/10/2023
Causa contra “el Croata”: entregan a la Justicia carpetas con nombres de eventuales evasores
La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante y pidió tanto su detención como el embargo de sus bienes.
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