lavado de dinero

La jueza Arroyo Salgado rechazó el pedido de eximición de prisión del exsenador Kueider

Así lo había solicitado el exrepresentante de Entre Ríos en la Cámara alta por la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La magistrada también le denegó la libertad a su secretaria.

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Según un empresario inmobiliario de ese país, la operación fracasó porque el ahora exsenador y su secretaria no pudieron justificar el origen de los fondos. Tras ello, buscaron hacer la adquisición con otras compañías.

Ordenaron la inmediata detención de Fariña para que cumpla en prisión su condena por la "Ruta del dinero K"

La decisión del juez se produjo tras el reclamo del fiscal por "doble riesgo" de fuga, luego de que el “arrepentido” -penado a tres años y seis meses de cárcel- fuera encontrado con su tobillera electrónica en una "cueva" financiera la semana pasada.

Ruta del dinero K: piden que Fariña cumpla su condena en prisión

El “arrepentido” había sido penado a tres años y seis meses de cárcel y tenía tobillera electrónica cuando fue encontrado y detenido en una "cueva" financiera la semana pasada. El fiscal ahora reclama que sea efectiva la reclusión por "doble riesgo" de fuga.

Tras declarar por el allanamiento en la cueva de Belgrano, Fariña quedó imputado por lavado de dinero

Según sus abogados, el empresario negó ante el juez Yadarola estar vinculado con la financiera de la avenida Juramento y dijo que se encontraba en el lugar porque "había ido a saludar a unos amigos".

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"Ruta del dinero K": alegatos de la AFIP y dardos contra Báez

Esta mañana se reanudó el juicio oral en la causa iniciada por lavado de fondos provenientes de contratos de obras públicas.