El Croata
El Croata
jueves 28/12/2023
La Justicia ordenó la inmediata liberación del “Croata” por falta de pruebas
El juez Martínez de Giorgi dictó “falta de mérito” del financista, que actualmente se encontraba en prisión domiciliaria.
viernes 24/11/2023
Ordenaron la inmediata detención de Fariña para que cumpla en prisión su condena por la "Ruta del dinero K"
La decisión del juez se produjo tras el reclamo del fiscal por "doble riesgo" de fuga, luego de que el “arrepentido” -penado a tres años y seis meses de cárcel- fuera encontrado con su tobillera electrónica en una "cueva" financiera la semana pasada.
jueves 23/11/2023
Ruta del dinero K: piden que Fariña cumpla su condena en prisión
El “arrepentido” había sido penado a tres años y seis meses de cárcel y tenía tobillera electrónica cuando fue encontrado y detenido en una "cueva" financiera la semana pasada. El fiscal ahora reclama que sea efectiva la reclusión por "doble riesgo" de fuga.
miércoles 15/11/2023
La Justicia investiga a una empresa del grupo Conarpesa por sus vínculos con "el Croata"
Sospechan que subfacturaba exportaciones de langostinos a China y España.
jueves 9/11/2023
La Justicia procesó al "Croata" por lavado de dinero vinculado al narcotráfico
El juez Federico Villena lo responsabilizó por un hecho ligado a la operación conocida como "Bobinas Blancas". Su colega Martínez de Giorgi continuará la investigación relacionada con las "cuevas" del dólar blue.
viernes 3/11/2023
La Justicia pidió los registros fílmicos de 6 bancos para identificar a personas que accedieron a las cajas de seguridad vinculadas al "Croata"
Este operativo se suma a los que se vienen realizando durante toda la semana para desmantelar a Nimbus, una de las mayores “cuevas” de la city porteña.
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