Sofía Clerici
Sofía Clerici
jueves 10/10/2024
Yategate: el fiscal pidió indagar a Insaurralde y el juez le ordenó que justifique sus bienes
El exfuncionario, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tiene 10 días para explicar su patrimonio ante Kreplak. Además, Mola solicitó que se convoque a su familia y a dos supuestos testaferros.
martes 1/10/2024
La UIF apeló la resolución judicial que le permitió a Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales
Según el organismo, la modelo no aportó elementos que prueben de manera fehaciente de dónde obtuvo los USD 569.911 que quiere regularizar.
martes 24/9/2024
Un juez autorizó la liberación de los fondos incautados a Sofía Clerici para que pueda destinarlos al blanqueo
Se trata de casi USD 600.000 que le incautaron en el marco de la causa conocida como "Yategate". Según explicó ante la Justicia, es plata que se ganó trabajando como "acompañante en viajes".
martes 24/10/2023
El escándalo del yate: la Justicia secuestró USD 600 mil de la casa de Sofía Clerici en Nordelta
Qué otros objetos de valor encontraron en su domicilio, en el marco de los allanamientos que también afectaron a Martín Insaurralde y Jesica Cirio en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
viernes 6/10/2023
Imputaron a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
En tanto, Sofía Clerici, la modelo que acompañó al exjefe de gabinete bonaerense en Marbella, será investigada por encubrimiento. Este viernes, el juez Kreplak dispuso el levantamiento del secreto bancario de los tres implicados.
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