Tras una serie de 16 allanamientos, efectivos policiales detuvieron este martes a una banda que estafó a varias empresas por más de $600 millones. Su "modus operandi" consistía en enviar un virus por mail que contenía el malware bancario conocido como "mekotio".

La "Operación Tenevoy" comenzó a raíz de tres denuncias que fueron presentadas entre mayo de 2024 y principios de este año, con la similitud de que distintas compañías habían detectado movimientos importantes de dinero en sus cuentas bancarias.

Los hechos incluían múltiples transferencias hacia cuentas desconocidas que generaron pérdidas significativas en las distintas empresas. 

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Los investigadores detectaron que los denunciantes habían sido atacados a través de correos electrónicos que contenían archivos maliciosos.

Lo que descubrieron los peritos es que cuando el archivo era descargado por las víctimas, el software les permitía a los delincuentes acceder de manera remota a las computadoras y, de esa manera, monitorear la actividad financiera.

Sucesivamente a la sustracción, el dinero se convertía en criptomonedas para dificultar su rastreo.

La alerta saltó tras el análisis de los movimientos bancarios, los informes telefónicos, las declaraciones testimoniales de los denunciantes y las tareas de inteligencia. Por eso, se hicieron seis procedimientos en domicilios ubicados en la Provincia, mientras que los otros diez fueron efectuados en la Ciudad.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelito (Ufeic) y del Departamento Judicial de San Isidro, conducida por Alejandro Musso. El representante del Ministerio Público contó con la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro.