La Policía Federal (PFA) arrestó en las últimas horas a "La china", una mujer apuntada como la líder de la banda que robó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) más de $1.500 millones, a través de una presunta asociación ilícita mediante la cual crearon empresas fantasmas y correos electrónicos falsos para transferir fondos a través del Banco Nación.

"Con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero", explicaron fuentes policiales.

La UBA sufrió pérdidas por unos $1.591 millones debido a que las facultades de Derecho y de Odontología cayeron en una mega estafa en la que se hicieron envíos de dinero a personas físicas y jurídicas inexistentes.

Los movimientos se concretaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal de Tesorería de la UBA e impartieron diversas órdenes de transferencias bancarias MEP (Medio Electrónico de Pago). 

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La nueva detención se produjo en el marco de la causa que surgió en octubre pasado, y luego de que se apresara a otros sospechosos considerados miembros de la organización.

Las autoridades de ambas casas de altos estudios habían iniciado entonces una demanda y el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°8, Eduardo Taiano, abrió un expediente en el que designó a la fuerza policial federal al frente de la investigación.

Desde ese momento, agentes de la División Antifraude, dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales, empezaron con tareas de campo, las que incluyeron distintas vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de antenas telefónicas que permitieron identificar a 19 personas involucradas en la maniobra fraudulenta, ya que facilitaron sus cuentas bancarias para recibir parte de los fondos hurtados.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del magistrado Sebastián Ramos, tomó declaraciones indagatorias a los sospechosos. De acuerdo con el informe judicial "se lograron individualizar trece transferencias por un total de 1.591 millones de pesos", junt con un intento de "que se autoricen otras tres" operaciones, en este caso por $341 millones.

Las órdenes "se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico y luego en formato papel, a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas". Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: [email protected].

Después de analizar toda la información, se llevaron a cabo allanamientos claves en febrero, en los que se detuvo a cinco personas que tenían una responsabilidad mayor en el funcionamiento de la estructura, ya que serían los creadores de las empresas fantasma y las cuentas de mail utilizadas para enviar las órdenes de transferencias, además de adulterar firmas y mantener el contacto con el banco.

Fue en ese contexto que ahora se produjo el arresto de quien sería la máxima responsable de esta asociación ilícita, conocida con el apodo de "La china". Todos los detenidos -argentinos y mayores de edad- quedaron a disposición del juez Ramos y están imputados por los delitos de "asociación ilícita y estafas".