22/07/2019
Domingo 24 de Diciembre de 2017 Está pasando

70 millones del juego: investiga Estados Unidos al socio de Cristóbal por un giro sospechoso

 

 

Hay un nombre del entramado de negocios que lideraba Cristóbal López, hoy preso en el penal de Ezeiza, que hasta el momento resultó inmune: Federico De Achaval padre. Desde enero se sospechaba que el socio del empresario kirchnerista en las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo habría girado alrededor de 70 millones de dólares a una firma offshore de Las Vegas, Estados Unidos y de allí depositado parte de los fondos a una cuenta de Leandro Báez en Suiza. Ahora, salió a la luz que la justicia norteamericana decidió no colaborar con la justicia argentina porque “choca” con otra pesquisa que están llevando a cabo.

El tándem del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado tenían en la mira a Val de Loire, una offshore radicada en Las Vegas. En enero Clarín consignó que la maniobra estaba explicada con detalles en un informe de operaciones financieras sospechas que la Unidad de Información Financiera (UIF) le presentó a la justicia federal.

Delgado le solicitó, sin éxito, a las autoridades norteamericanas que interrogaran a Cecilia VIllar Ferreira, una contadora uruguaya que figura como apoderada de la sociedad, que maneja el estudio Mossack Fonseca, célebre por ser génesis de los Panamá Papers.

¿Quien es el dueño de Val de Loire? es la pregunta que recorre el despacho del juez Casanello y del fiscal Delgado

Según publicó La Nación, la justicia estadounidense puso en pausa el pedido de Delgado: luego de rechazar la “asistencia”, dijeron que si “dentro de un año las autoridades argentinas aún requieren la información reevaluaremos nuestra capacidad de proveer asistencia", según un documento del Departamento de Justicia. La decisión significa un traspié para Comodoro Py.

 

¿Quien es el dueño de Val de Loire? es la pregunta que recorre el despacho del juez y del fiscal. El único descargado de De Achával fue a través de un vocero: dijo que no es el “beneficiario final” de la offshore ni de los US$ 70 millones que salieron del país. Tampoco quiso determinar quienes son sus socios en los tragamonedas del Hipódromo de Palermo.

El socio de Cristóbal López quedó bajo los radares con la megafiltración de los Panamá Papers en el 2016. Allí surgió que la sociedad Hapsa (la que maneja el Hipódromo en en una UTE con Casino Club, de López) que preside De Achaval le giró  US$ 70 millones entre 2007 y 2013 a Val de Loire. Con la caida en desgracia de López y Fabián De Sousa (quien permanece, según dicen, deprimido en Marcos Paz), el panorama de complejiza. Que la justicia estadounidense investigue así como lo hace la argentina es un dato importante.

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