esquema Ponzi
esquema Ponzi
jueves 19/12/2024
Estafa piramidal en San Pedro: detuvieron a cinco personas vinculadas a la empresa RainbowEx
Se efectuaron 16 allanamientos en el marco del segundo operativo relacionado con la causa. Maximiliano Braga y Luis Pardo, dos de los principales referentes de Knight Consortium, están entre los aprehendidos.
miércoles 11/12/2024
Cayó otro presunto esquema Ponzi: detuvieron a un financista acusado de estafar a más de 300 personas en Rosario
De acuerdo a las denuncias de las víctimas, Mauro Esqueff prometía rendimientos anuales de hasta 122% en dólares. En agosto pasado dejó de cumplir con los pagos, pero siguió captando nuevos clientes.
sábado 12/10/2024
Estafa piramidal en San Pedro: detuvieron a los dos principales sospechosos de promocionar RainbowEX
Se trata de Luis Pardo y Martín Liberatti, cuyos domicilios habían sido allanados en las últimas horas por orden del fiscal federal Matías Di Lello. A ambos se les imputó el delito de intermediación financiera ilegal.
martes 8/10/2024
Presunta estafa piramidal en San Pedro: la plataforma RainbowEx suspendió los retiros de dinero durante 14 días hábiles
Desde la empresa detallaron que la medida estará vigente mientras la aplicación es investigada por la Justicia, situación que atribuyeron a los "informes engañosos de los medios locales".
lunes 7/10/2024
La promesa de rendimientos en dólares y la exigencia de reclutar nuevos clientes: las claves del aparente esquema Ponzi en San Pedro
El sistema de trading consiste en la adquisición de la criptomoneda RainbowEx, promocionada por la fundación "Knight Consortium", que llegaría a pagar entre 1% y 2% de interés mensual en divisa estadounidense.
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